جرائم اقتصادی (کلاهبرداری، پولشویی، فساد)
در زیستبوم پیچیده و درهمتنیده تجارت فرامرزی امروز، جرائم اقتصادی از قبیل کلاهبرداری سازمانیافته، پولشویی و فساد اداری، تهدیدی فراگیر علیه اعتبار بنگاهها، ثبات جریانهای مالی و صحت و مشروعیت قراردادهای تجاری بهشمار میروند. با توجه به همپیوندی روزافزون مقررات داخلی ایران و چین با الزامات و estándares بینالمللی نظیر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (UNCAC) و توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، شناسایی، پیشگیری و پاسخ مؤثر به این مخاطرات مستلزم دانش عمیق حقوقی، تحلیل پیشرفته دادهها و رویکردی چندرشتهای است.
مؤسسه حقوقی ICG Legal، بهعنوان بازوی حقوقی شرکتها و سرمایهگذاران، مجموعهای جامع و یکپارچه از خدمات تخصصی را در حوزه پیشگیری، کشف و رسیدگی به جرائم اقتصادی و انجام تحقیقات مرتبط ارائه میدهد. محور تمرکز این خدمات بر کلاهبرداریهای قراردادی و مالی، اختلاس، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی بازار، معاملات صوری، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه قرار دارد.
تیم تخصصی ما، با اتکا به همکاریهای حقوقی و اجرایی فرامرزی با دفاتر همکار در چین و بهرهگیری از سامانههای شناسایی و پایش تقلب مالی و اقتصادی از جمله نهادهای ناظر بازار سرمایه، نظامهای ارزی و بانکی و سامانههای اعتبارسنجی شرکتها، بستر ایمنی برای مدیریت و کاهش ریسکهای اقتصادی کارفرمایان ایرانی و چینی فراهم میسازد.
خدمات تخصصی ICG Legal در این حوزه شامل موارد زیر است:
– مشاوره و پیگیری دعاوی مربوط به کلاهبرداری شرکتی، اختلاس و تضییع حقوق سهامداران
– طراحی و پیادهسازی سازوکارهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CTF)
– ارائه مشاوره حقوقی در خصوص الزامات افشای معاملات مشکوک و نظام گزارشدهی به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) در ایران و چین
– هدایت و مدیریت تحقیقات داخلی و انجام بازرسیهای مستقل به درخواست هیأتمدیره یا نهادهای حسابرسی
– طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با فساد و سوءاستفاده مأموران و مقامات عمومی بر اساس قوانین جزایی ایران و مقررات کیفری و رقابت ناعادلانه جمهوری خلق چین
– پشتیبانی حقوقی در همکاری با پلیس بینالملل (اینترپل)، رهگیری داراییهای نامشروع و مسدودسازی و توقیف اموال
– ارزیابی ریسکهای قراردادی و شفافسازی معاملات از طریق انجام بررسیهای دقیق حقوقی و انطباق (Due Diligence و Compliance)
– تدوین، آموزش و استقرار کدهای رفتاری و سیاستهای اخلاق حرفهای و تجاری شرکتها مبتنی بر استانداردهای OECD و الزامات نهادهای ناظر چینی
– دفاع و نمایندگی حقوقی شرکتها در تحقیقات بینالمللی، بررسی سهام و تراکنشهای مشکوک و رسیدگی به پروندههای پولشویی و فساد مالی در ایران، چین و سایر حوزههای قضایی مرتبط
در ICG Legal، با رویکردی مبتنی بر پیشگیری هوشمندانه، شفافیت نهادی و پاسخ فعال و مسئولانه به اتهامات اقتصادی، از منافع مشروع موکلان ایرانی و چینی در برابر ریسکهای متغیر و پیچیده نظام حقوقی جهانی صیانت میکنیم؛ تا اعتبار تجاری و امنیت سرمایههای شما در برابر تقلب، سوءاستفاده و تضییع، به شکلی پایدار حفظ شود.